Hallo, ich bin Emil
Spezialist für Geldwäschebekämpfung (AML) und Compliance mit über 8 Jahren Erfahrung in Finanzsicherheit und Krypto-Compliance. Ich besitze ein ICA-Zertifikat in AML, bin auf forensische Buchhaltung spezialisiert und habe umfangreiche Erfahrung bei der Unterstützung von VASP-Registrierungen in der gesamten EU.
Experte für Krypto-Compliance
Ich habe Start-ups und Krypto-Börsen dabei geholfen, robuste Compliance-Frameworks zu implementieren, sich auf Audits vorzubereiten und mit den sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften Schritt zu halten.
Mit praktischer Erfahrung im Umgang mit komplexen regulatorischen Landschaften unterstütze ich Unternehmen dabei, potenzielle Risiken zu erkennen und zu mindern, bevor sie zu kritischen Problemen werden. Egal ob Sie eine neue Plattform starten oder in neue Märkte expandieren, ich stelle sicher, dass Compliance-Strategien nahtlos und nachhaltig in den Geschäftsbetrieb integriert werden.
Über technisches Fachwissen hinaus lege ich Wert auf klare Kommunikation und kontinuierliche Weiterbildung. Ich biete Kunden detaillierte Anleitungen, Compliance-Schulungsmaterialien und Updates zu regulatorischen Änderungen.
35+
Abgeschlossene Projekte
20+
Zufriedene Kunden
8+
Jahre Erfahrung
Was meine Kunden sagen
"Sehr versiert in AML und krypto-bezogener Compliance. Er half uns nicht nur bei der Dokumentation, sondern gab auch ausgezeichnete Ratschläge zur Auswahl von Compliance-Tools. Alles wurde pünktlich und in hervorragender Qualität geliefert."
Amira K.
Leiterin der Compliance-Abteilung
"Die Zusammenarbeit mit Emil war eine großartige Erfahrung. Er verstand schnell die Besonderheiten unseres Geschäfts und lieferte die gesamte notwendige AML-Dokumentation, die auf die estnischen Vorschriften zugeschnitten war. Mit seiner Unterstützung haben wir unsere VASP-Lizenz erfolgreich erhalten."
Martin L.
CEO eines Fintech-Startups
"Wir haben Emil beauftragt, unsere KYC/AML-Richtlinien zu entwickeln und uns auf ein Audit vorzubereiten. Die Ergebnisse übertrafen unsere Erwartungen — präzise, professionell und vollständig im Einklang mit den neuesten EU-Anforderungen. Sehr zu empfehlen als vertrauenswürdiger Compliance-Experte."
Carlos M.
COO eines Fintech-Unternehmens
"Emils Anleitung zur Implementierung der Transaktionsüberwachung war von unschätzbarem Wert. Sein praktischer Ansatz und seine klaren Erklärungen machten ein komplexes Thema für unser Team leicht verständlich und effektiv umsetzbar."
Jessica S.
AML-Beauftragte
"Die Schulungsunterlagen, die Emil für unser Team erstellt hat, waren erstklassig. Sie waren umfassend, aktuell und ansprechend aufbereitet. Unser Compliance-Wissen hat sich deutlich verbessert."
David P.
Gründer, Krypto-Wallet-Dienst
Mit wem ich gearbeitet habe
Meine Leistungen
AML/CTF-Richtlinien & Risikobewertung
Entwicklung maßgeschneiderter AML-Programme, risikobasierter Ansätze und Modelle zur Kundenrisikobewertung.
VASP-Registrierung & Lizenzierung
Unterstützung beim EU-Registrierungsprozess und der Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden.
KYC & Transaktionsüberwachung
Gestaltung von Onboarding-Prozessen, "Red Flag"-Szenarien und laufenden Überwachungsverfahren.
Beratung zu Compliance-Tools
Auswahl und Einrichtung kostengünstiger Tools für die AML-Automatisierung und das Fallmanagement.
Schulungen für AML-Beauftragte
Erstellung von Onboarding- und Betriebshandbüchern für interne Compliance-Teams.
Vorbereitung auf Audits & Prüfungen
Vollständige Unterstützung bei der Dokumentation, internen Kontrollen und der Beantwortung von Behördenanfragen.
Ausbildung & Zertifikate
ICA-Zertifikat in Geldwäschebekämpfung
Forensische Buchhaltung und Betrugsprüfung
Wichtige Fragen
Wie bewertet man Risiken?
Beginnen Sie mit einem umfassenden risikobasierten Ansatz: Identifizieren Sie Kundentypen, geografische Regionen, Dienstleistungen und Transaktionsmuster. Bewerten Sie dann deren Risiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ich kann Ihnen helfen, eine maßgeschneiderte Risikobewertungsmatrix zu erstellen, die den EU- und FATF-Richtlinien entspricht.
Was ist mit KYC?
"Know Your Customer" (KYC) ist Ihre erste Verteidigungslinie. Sie benötigen einen zuverlässigen Prozess zur Identifizierung, Überprüfung und laufenden Sorgfaltsprüfung Ihrer Kunden. Ich unterstütze Sie bei der Einrichtung effektiver KYC-Workflows, der Auswahl geeigneter Anbieter und der Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Benötigen Sie eine VASP-Lizenz?
Wenn Sie eine Krypto-Börse oder einen Wallet-Dienst in Estland (oder der EU) betreiben, ist eine VASP-Registrierung obligatorisch. Ich führe Sie Schritt für Schritt durch den Lizenzierungsprozess, von der Dokumentation bis zur Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden – und sorge für einen reibungslosen und konformen Start.
Welche Tools soll man verwenden?
Von ID-Verifizierungslösungen (wie Sumsub oder Veriff) bis hin zu Transaktionsüberwachungsplattformen (wie Chainalysis, Crystal oder ComplyAdvantage) helfe ich Ihnen bei der Auswahl und Implementierung des richtigen Technologie-Stacks basierend auf Ihrem Risikoniveau, Budget und den regulatorischen Anforderungen.
Wünschen Sie eine AML-Schulung?
Egal, ob Sie einen neuen AML-Beauftragten einarbeiten oder Ihr internes Team schulen, ich kann maßgeschneiderte Schulungsmaterialien, Richtliniendurchgänge und Übungen an realen Fällen bereitstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter selbstbewusst und audit-bereit sind.
Kontaktieren Sie mich
Schaffen Sie eine starke rechtliche Grundlage für Ihr Krypto-Projekt. Von der Einrichtung bis zur Skalierung – ich stehe Ihnen zur Seite.